最高法院檢察署特偵組協(xié)同臺北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件 MyGoNews房地產(chǎn)新聞 市場快訊
最高法院檢察署特偵組協(xié)同臺北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件
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  • 最高法院檢察署特偵組協(xié)同臺北地檢署偵辦中信金控集團、國寶集團等涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件
【MyGoNews方暮晨/綜合報導(dǎo)】最高法院檢察署特偵組協(xié)同臺北地檢署於2016年6月8日上午指揮法務(wù)部調(diào)查局北部地區(qū)工作站調(diào)查官及新北、士林、臺中地檢署檢察事務(wù)官暨臺北市刑警大隊、保一警察總隊司法警察等人員，搜索中信金控集團、國寶集團及該二集團實際負(fù)責(zé)人辜Ｏ諒、朱Ｏ榮以及相關(guān)涉嫌人住家及辦公處所。對此，中信金發(fā)布新聞稿聲明，公司所有作業(yè)均依照相關(guān)規(guī)定辦理，將全力配合檢調(diào)單位調(diào)查，公司相信同仁的清白，希望盡快釐清所有疑慮。 
 
特偵組因案查得中信金控集團於2003至2007年間，以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉(zhuǎn)匯至辜Ｏ諒等人掌控之帳戶內(nèi)，供為彼等私人投資之用，金額約3億美元。

另特偵組及臺北地檢署因受理金融監(jiān)督管理委員會移辦之案件，查悉中信金控集團於2014年及2015年間，為旗下中國信託商業(yè)銀行股份有限公司(下稱中信商銀)購買內(nèi)湖資訊機房及行政大樓，疑涉以高價套取中信銀行價差，損及該行鉅額利益。

又於2015年間，為集團所屬中國信託人壽保險股份有限公司(下稱中信人壽)併購臺灣人壽保險股份有限公司(下稱臺壽保)，以中信人壽資金低價高買國寶集團提供之擔(dān)保品，致國寶集團獲益數(shù)億元。
 
而國寶集團於2015年1月起，以相對成交等方式炒作龍邦國際興業(yè)股份有限公司股票，並於中信人壽合併臺壽保時，涉嫌內(nèi)線交易共獲利上億元。上述兩集團所為，均嚴(yán)重影響金融市場交易秩序，而涉有違反銀行法、證券交易法等罪嫌。經(jīng)蒐證後於指揮調(diào)查官、檢察事務(wù)官及司法警察持法院核發(fā)之搜索票實施搜索及約談、傳喚等偵查作為。
 
本次偵搜行動共動員檢察官18名、調(diào)查官218名、檢察事務(wù)官150名及司法警察62名；搜索住處及辦公處所58 處，傳訊約談涉嫌人及證人共94名。